December 20, 2018

¡Evita gastar de más en Diciembre!

Llegó la temporada en donde damos y recibimos más regalos, cenamos más de lo que deberíamos y convivimos con nuestros seres amados, pero no olvidemos […]
December 15, 2018

Prevención y detección de operaciones relacionadas con el Financiamiento al Terrorismo en Territorio Internacional

15 DICIEMBRE 2018 De acuerdo con la Estrategia Global de las Naciones Unidas contra el terrorismo. Se identificó el terrorismo internacional como una tumba para […]
November 17, 2018

¡Aprovecha el Buen Fin!

NOVIEMBRE 2018 Ya llegó la tercera edición del Buen Fin, llevándose a cabo desde el 15 al 18 de noviembre, en donde nos brindan ofertas […]
November 15, 2018

Mejores prácticas aplicables a los Reportes de Operaciones Inusuales y Reportes de Operaciones Internas Preocupantes remitidos por las SOFOMES E.N.R.

15 NOVIEMBRE 2018   Derivado del diagnóstico que efectuó el UIF respecto de la calidad de los ROI´sy ROIP´s remíen para el sector en 2017, […]
October 22, 2018

¿Cómo hacer una fiesta de disfraces sin gastar mucho?

OCTUBRE 2018 Se acerca el Día de Muertos y es posible que desees hacer una reunión para sorprender a tus amigos y familia, pero es […]
October 15, 2018

Bloqueo de Personas Vinculadas con el Terrorismo

15 OCTUBRE 2018  Para que alguien sea incluido en la lista de personas bloqueadas, la autoridad debe determinar la existencia de alguna conducta relacionada con […]
September 20, 2018

5 tips para evitar desperdiciar gasolina

SEPTIEMBRE 2018 ¡Cuida tus finanzas! El gasto sin control de gasolina aumenta el valor del mantenimiento de tu automóvil y afecta tu bolsillo. Ahorrar este hidrocarburo […]
September 15, 2018

Lavado de Dinero de los Cárteles con la Criptomoneda

15 SEPTIEMBRE 2018 De acuerdo con la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés); algunas organizaciones delictivas como el Cártel […]
August 18, 2018

¡Se acerca el Regreso a Clases!

AGOSTO 2018 Sabemos que los gastos siguen y siguen, aún no terminas de pagar las vacaciones que tomaron y ya llegó el momento de comprar […]
August 15, 2018

Tipologías del GAFI sobre casinos y apuestas

15 AGOSTO 2018 En esta otra parte del sector no financiero, los casos de lavado de dinero abundan. Métodos reportados durante el último año incluyen […]
July 30, 2018

¡Disfruta de las vacaciones sin gastar mucho!

JULIO 2018 Las vacaciones de verano son las más importantes para tus pequeños, porque llegó el descanso y anhelan diversión todos los días. Si has […]
July 15, 2018

Lavado de Dinero, la Impune Faceta del Crimen Organizado

15 JULIO 2018 El gobierno de México fracasó en el combate de la delincuencia organizada en el rubro de lavado de dinero, señala Martín Barrón Cruz, […]
June 15, 2018

Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera (Ley Fintech)

15 JUNIO 2018 La nueva Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera, también conocida como “Ley FinTech”, abreviatura de finance technology son las empresas […]
June 13, 2018

¡No vacíes tu bolsillo durante el Mundial Rusia 2018!

JUNIO 2018 Como sabemos, en esta temporada te gusta salir y disfrutar de los partidos en algún bar, restaurante o algunas ocasiones en casa. Pero […]
May 15, 2018

Contribuyentes que desvirtúan la presunción de inexistencia de operaciones prevista en el primer párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación

15 MAYO 2018 La Secretaría de Hacienda y Crédito Público da a conocer a través del Diario Oficial de la Federación un oficio mediante el […]
May 10, 2018

¿Cómo administrar tus utilidades?

MAYO 2018 Para los trabajadores que reciben este beneficio, es tiempo de analizar su situación financiera y aprovechar este recurso para ahorrar o invertirlo en […]
April 15, 2018

Lineamientos de Inspección en Materia de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Financiamiento al Terrorismo

15 ABRIL 2018 Los presentes lineamientos incluyen procedimientos y tareas que los equipos o unidades que realizan la inspección podrían considerar, con base en el […]
April 10, 2018

¿Cómo inculcar el ahorro en los niños?

ABRIL 2018 Todos deseamos que nuestros hijos tengan los mejores hábitos y es necesario hacerlo desde que son pequeños. Debemos darles el mejor ejemplo para […]
March 15, 2018

Las Nuevas Tecnologías; el Reto en Prevención de Lavado de Dinero

15 MARZO 2018 En la actualidad, el gran reto que no solo México sino muchos países enfrentan en el combate a esta actividad, es el […]
March 1, 2018

¡No te quedes sin vacaciones de Semana Santa!

MARZO 2017 ¡No te quedes sin vacaciones de Semana Santa! Se acerca el puente y aun no sabes si saldrán porque no quieres gastar mucho… […]